日 期：2013年03月26日公司名稱：F-馬光(4139)主 旨：本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人：黃傳勝說 明：1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:高雄市左營區明華一路192號明華馬光中醫診所1樓會議室4.召集事由:(一) 本公司一０一年度營業狀況報告。(二) 審計委員會審查一０一年度決算表冊報告。(三) 修訂董事會議事規則案。(四) 一百年度現金增資辦理情形報告。(五) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(六) 訂定「誠信經營守則」案。(新增)(七) 股東提案報告。承認事項：(一) 民國一０一年度年度合併財務報表及一０一年度決算表冊承認案。(二) 一０一年度盈餘分配案。(三) 一百年度現金增資計劃變更案。討論暨選舉事項：(一) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(二) 修訂本公司「背書保證作業程序」案(三) 修訂本公司「公司章程」案，提請核議。(四) 修訂「股東會議事規則」案。(五) 討論本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(六) 全面改選董事案，提請
選舉。(七) 解除董事競業禁止案，提請
核議。其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依公司章程規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提名董事(含獨立董事)候選人或提案者，本公司將於一０二年四月十三日起至一０二年四月二十二日止受理股東之提名及提案，受理提名及提案處所：馬光保健控股股份有限公司 (高雄市鼓山區華榮路209號3樓)。