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【公告】單井董事會重要決議事項

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:單井(3490)主  旨:本公司董事會重要決議事項發言人:平宗揚先生說  明:1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:單井工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過ㄧΟ一年度營業報告書及財務報表案(含合併報表案)。(2)通過ㄧΟ一年度盈餘分配案。(3)通過ㄧΟ一年度內部控制制度聲明書案。(4)通過ㄧΟ二年股東常會召開時間、地點及相關事項案。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「股東會議事規則」案。(6)通過本公司資金貸與孫公司單井精密工業(昆山)有限公司,額度為美金118萬元案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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