日　　期：2013年03月26日公司名稱：維鈦光電(5253)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會發言人：劉讚衛說　　明：1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄10號1樓4.召集事由:(1)報告事項A.101年度營業報告。B.監察人審查101年度決算表冊報告。C.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(2)承認事項A.營業報告書暨101年度決算表冊案。B.101年度盈餘分派案。(3)討論事項A.修訂公司章程案。B.訂定道德行為準則案。C.訂定誠信經營守則案。D.訂定誠信經營作業程序及行為指南案。E.本公司申請上櫃交易案。F.初次上櫃前辦理之現增發行新股,擬請原股東全數放棄優先認股權利案。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無