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【公告】維鈦光電董事會重大決議

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:維鈦光電(5253)主  旨:本公司董事會重大決議發言人:劉讚衛說  明:1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過101年度營業報告書及決算表冊案(2)通過101年度內部控制聲明書案(3)通過申請上櫃交易案(4)通過初次上櫃前辦理現增之發行新股,擬請原股東全數放棄優先認股權利案(5)通過召開102年第股東常會及其相關案(6)通過訂定受理股東提案權之相關作業案(7)通過修訂定本公司內控制度案(8)通過勤業眾信聯合會計師事務所更換本公司簽證會計師案(9)通過訂定獨立董事職責範疇規則案(10)通過訂定企業社會責任實務守則案(11)通過修訂防範內線交易管理作業程序案(12)通過訂定內部重大資訊處理作業程序案(13)通過訂定道德行為準則案(14)通過訂定誠信經營守則案(15)通過訂定誠信經營作業程序及行為指南案

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