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【公告】精成科技董事會決議召開民國102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:精成科技(6191)主  旨:本公司董事會決議召開民國102年股東常會相關事宜發言人:朱有義說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號。(劍潭海外青年活動中心)4.召集事由:(一)報告事項:  1.101年度營業報告。  2.監察人101年度決算表冊審查報告。  3.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及   所提列特別盈餘公積數額。  4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。  5.本公司101年度背書保證情形報告。  6.本公司對大陸地區間接投資情形報告。  7.發行國內轉換公司債相關事項報告。  8.股東提案權受理情形報告。(二)承認事項:  1.本公司101年度營業報告書及財務報表案。  2.本公司101年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:  1.本公司「資金貸放作業程序」修訂案。  2.本公司「背書保證作業辦法」修訂案。  3.本公司「股東會議事規則」修訂案。  4.解除本公司董事競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:受理股東提案事宜如下:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月10日起至民國102年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月19日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:精成科技股份有限公司股務辦事處,地址:台北市中山區敬業一路192號1樓。

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