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【公告】南光董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:南光(1752)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜及國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間發言人:蔡文泳說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)4.召集事由:一、報告事項:(一)一0一年度營業及財務報告。(二)監察人審查一0一年度決算表冊報告。(三)國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。(四)參加公司治理制度評量報告。(五)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(六)本公司首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額之報告。二、承認事項:(一)提請承認一0一年度營業報告書及財務報表。(二)提請承認一0一年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(二)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(三)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)修訂本公司「衍生性金融商品處理程序」案。(五)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年04月19日起至102年04月30日下午四時止,受理股東之提案。受理提案處所:本公司財務部(台南市新化區中山路1001號)。二、依據本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定,可轉換公司債自102年04月30日至102年06月28日停止轉換。三、有關盈餘分配案內容,將於股東常會召開40日前經董事會通過後,另行公告。

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