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美亞鋼管:公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:桃園縣楊梅市青年路三號(中華汽車人力培訓中心)。4.召集事由:一、報告事項(一)、報告一○一年度營業狀況。(二)、監察人審查一○一年度決算報告書。(三)、修訂本公司「董事會議事規則」報告。(四)、買回本公司股份執行情形報告。(五)、本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(六)、其他報告事項。二、承認事項(一)、本公司一○一年度決算表冊案。(二)、本公司一○一年度盈餘分配案。三、討論事項(一)、修訂本公司『背書保證作業程式』案。(二)、修訂本公司『資金貸與作業程式』案。(三)、修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。(四)、本公司董事、監察人薪資報酬調整案。四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。五、其他討論事項:解除本公司新任董事競業禁止案。六、臨時動議。七、散 會。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:一、本公司一○二年股東常會股東提案權。(一)、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內),提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(二)、股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司將於102年4 月15日至102年 4月 24 日止受理股東就本股東會之提案,凡有意提案之股東務請於102年 4月24 日下午五時前(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法172條之1規定辦理提案申請手續。(三)、受理提案地點:美亞鋼管廠股份有限公司(四)、受理處所地址:台北市民權東路3段二之1號12樓 電話:(02)25091199(五)、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

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