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研勤:公告本公司董事會決議召開 一0二年股東會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:自由廣場會議中心1樓東側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)4.召集事由:(一)報告事項:1.一○一年度營業報告。2.一○一年度審計委員會審查報告。3.一○一年度國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項:1.一○一年度營業報告書及財務報表案。2.一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.一○一年度及資本公積轉增資發行新股案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。4.修訂本公司「背書保證作業程式」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:台北市內湖區港墘路200號4樓),受理期間為自102年4月17日至102年4月26日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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