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康普材料:公告本公司董事會決議102年股東常會召開日期等相關事宜(增列資本公積轉增資發行新股討論案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)4.召集事由:(一)報告事項:(1)民國101年度營業報告。(2)監察人查核民國101年度決算表冊報告。(3)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項:(1)民國101年度營業報告書及財務報表案。(2)民國101年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)擬辦理資本公積轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,受理期間自民國102年4月15日起至102年4月24日止(每日上午九點至下午五點),受理處所為本公司(新竹縣新竹工業區文化路11號財務部)

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