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福華:董事會決議召開102年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新北市三峽區中正路一段393號4.召集事由:一、報告事項: (1)本公司一O一年度營業報告。 (2)審計委員會審查一O一年度決算表冊報告。 (3)一O一年度背書保證情形報告。 (4)一O一年度大陸地區投資報告。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額之報告。 (6)股東提案狀況報告。二、承認事項: (1)承認本公司一O一年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 (2)承認本公司一O一年度虧損撥補案。三、討論、選舉事項及其他議案: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 (2)修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)補選獨立董事一席及董事一席案。 (6)解除新任董事競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:股東會召開時間102/06/17上午九時。

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