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好樂迪:公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:迪廣國際股份有限公司(台北市林森北路312號2樓)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司一○一年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。(3)採用國際會計準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(4)其他報告事項。(二)承認事項:(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)一○一年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(3)本公司董事、監察人全面改選案。(4)解除本公司董事之競業禁止行為案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間自民國102年4月15日至102年4月24日止,親臨或掛號郵寄本公司(台北市信義區忠孝東路5段293號4樓),以102年4月24日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案者,請於上述期間依規定辦理股東提案手續,並說明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。

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