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【公告】鼎創達召開102年股東常會(更正)

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:鼎創達(5304)主  旨:召開本公司102年股東常會(更正)發言人:陳秀鳳說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1F會議室4.召集事由:(一)、報告事項:1、101年度營業報告。2、監察人審查101年度決算表冊報告。3、本公司虧損達1/2報告。4、董事會議事規範修訂報告。5、採用國際財務報導準則之年度,可分配盈餘之調整情形。(二)、承認事項:1、101年度決算表冊,提請承認。2、101年度虧損撥補案,提請承認。(三)、討論事項1、修訂「資金貸與他人作業程序」案。2、修訂「對外背書保證辦法」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:持股百分之一以上股東提案權受理期間為:自102年4月16日起至102年4月26日下午4時止。

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