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【公告】介面光電召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:介面光電(3584)主  旨:本公司召開102年股東常會相關事宜發言人:許暉東說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:桃園縣中壢市忠孝路223號(海豐餐廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)101年度營業報告(2)監察人審查101年度決算表冊報告(3)修訂「董事會議事規範」報告(4)國內第二次無擔保轉換公司債辦理情形報告(5)累積虧損占實收股本比率達50%以上報告二、承認事項:(1)承認101年度決算表冊案(2)承認101年度盈虧撥補案三、討論及選舉事項:(1)擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案(2)改選本公司董事及監察人案(3)擬解除新任董事競業禁止案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:(1)有關本公司101年度盈虧撥補案相關內容,本公司將於股東常會開會前40日,召開董事會通過後另行公告。(2)依公司法第172條之1、192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單,受理期間為102年04月19日起至102年04月29日止,提案及提名受理處所:介面光電股份有限公司(地址︰320桃園縣中壢市工業區自強一路8號)

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