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【公告】聚興科技董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:聚興科技(3423)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:吳淑娜說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號一樓)4.召集事由:報告事項:(1)101年營業狀況報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)採用IFRS可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額說明。(4)購買「上乘電子科技股份有限公司」股份報告案。承認事項:(1)承認101年度決算表冊案。(2)承認本公司101年度盈餘分配案。討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:股東會召開時間為早上十點整。依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月11日起至102年4月20日17:00止,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所:聚興科技股份有限公司,地址:114台北市內湖區基湖路37號1樓

電話:02-8797-2728

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