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【公告】永大機電董事會決議召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:永大機電(1507)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜發言人:林東昇說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓,中影公司華夏大廈大禮堂。4.召集事由:一、報告事項  (1).101年度營業報告書。  (2).監察人審查101年度決算報告。  (3).修訂「董事會議事規範」報告。  (4).採用國際財務報導準則,調整可分配盈餘及提列特別盈餘公積報告。二、承認事項  (1).101年度決算報表案。  (2).101年度盈餘分配案。三、討論事項  (1).「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。  (2).「股東會議事規則」修訂案。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司(台北市復興北路99號11樓)提出股東常會議案,受理期間自102年3月29日起至102年4月15日止,凡有意提案之股東務請於102年4月15日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

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