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【公告】至興精機董事會決議召開股東會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:至興精機(4535)主  旨:本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人:劉美娘說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號(全興工業區服務中心一樓會議室)4.召集事由:(一).報告事項

(1).101年度營運狀況報告。

(2).監察人審查101年度財務報表及合併財務報表。

(3).本公司為他人背書保證情形報告。

(4).大陸投資情形報告。

(5).修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

(6).本公司自102年首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(二).承認事項

(1).101年度營業報告、財務報表及與轉投資公司之合併財務報表承認案。

(2).101年度盈餘分配承認案。(三).討論事項

(1).修訂本公司「公司章程」條文討論案。

(2).修訂本公司『資金貸與及背書保證處理程序』討論案。

(3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。

(4).修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(四).其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:

(1).現場過戶至4/18下午4:30止,郵寄過戶以4/18郵戳為憑。

(2).依據公司法第172條之1規定,訂定102年股東常會受理股東提案期間為

102年4月10日至102年4月19日止。

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