日　　期：2013年03月26日公司名稱：晶豪科技(3006)主　　旨：本公司第五屆第十七次董事會決議事項發言人：吳鴻基說　　明：1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:晶豪科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、通過召開本公司102年股東常會案。二、通過指定受理股東提案期間及場所案。三、通過指定受理股東提名獨立董事案期間及場所案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。