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【公告】大車隊修正-董事會決議召開股東會相關事項(新增召集事由)

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:大車隊(2640)主  旨:修正-本公司董事會決議召開股東會相關事項(新增召集事由)發言人:李瓊淑說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:台北市濱江街136號4.召集事由:報告事項1、101年度營業報告2、監察人查核101年度決算表冊報告3、首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及所提列之特別盈餘公積數額報告貳、承認及討論事項1、101年度營業報告書及財務報表承認案2、101年度盈餘分派承認案3、本公司101年度盈餘轉增資發行新股討論案4、修訂本公司「股東會議事規則」討論案5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案6、修訂本公司「背書保證處理程序」討論案肆、臨時動議肆、散會5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於本102年03月29日起至04月08日止下午五時止,受理股東之提案。受理提案處所:本公司(台北市濱江街136號)。(二)有關盈餘分配案內容,將於股東常會召開40日前經董事會通過後,另行公告。

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