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【公告】萬潤科技董事會重要決議

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:萬潤科技(6187)主  旨:本公司董事會重要決議發言人:李建德說  明:1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:萬潤科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經本公司102/03/26董事會決議通過 (1)報告首次採用IFRS可分配盈餘調整情形及特別公積提列數額 (2)承認101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表 (3)承認101年度虧損撥補表 (4)通過102年股東常會召開事宜 (5)承認本公司出具內部控制制度聲明書 (6)通過為轉投資公司背書保證案 (7)報告私募執行情形 (8)通過修訂股東會議事規則6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關101年度財務報表詳細資訊將於主管機關

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