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【公告】神基科技董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:神基科技(3005)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:黃明漢說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳4.召集事由:1.報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人查核報告。(3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及

提列特別盈餘公積數額報告。(4)其他報告事項。2.承認事項:(1)承認101年度營業報告書及財務報表。(2)承認101年度盈餘分派案。3.討論及選舉事項:(1)討論修訂公司章程案。(2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。(3)選舉董事及監察人案。(4)討論解除董事競業禁止之限制案。(5)其他議案。4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:自一○二年四月十二日起至一○二年四月二十二日止於台北市南港區南港路一段209號A棟5樓本公司股務處受理股東提案。

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