日　　期：2013年03月26日公司名稱：官田鋼(2017)主　　旨：董事會決議召開ㄧ百零一年股東常會發言人：吳振復說　　明：1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室)4.召集事由:(ㄧ)報告事項:(1)ㄧ百零一年度營業及財務報告。(2)監察人審查ㄧ百零一年度決算報告。(3)ㄧ百零一年度背書保證及資金貸與他人情形報告。(4)股東提案狀況報告。(5)其他報告事項。(二)承認及討論事項：(1)提請承認ㄧ百零一年度決算表冊。(2)提請承認ㄧ百零一年度盈虧撥補案。(3)修訂本公司章程案。(4)修訂本公司股東會議事規則案。(5)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(6)修訂本公司背書保證作業程序案。(7)其他議案。(三)選舉事項：(1)改選董事及監察人案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:(一)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國102年4月12日起至民國102年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月22日17時前寄達,並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：官田鋼鐵股份有限公司，地址：70054台南市民生路二段307號5樓，電話：(06)2261919。(二)受理董事及監察人提名：本次董事應選名額為9席，監察人應選名額為2席，本公司訂於民國102年4月12日起至民國102年4月22日止受理提名董事及監察人候選人名單。