日　　期：2013年03月26日公司名稱：台蠟(1742)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人：傅清芬說　　明：1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號(民雄工業區服務中心)4.召集事由:報告事項:(1)本公司101年度營業報告(2)監察人查核報告(3)本公司「董事會議事規則」修訂報告(4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告承認事項:(1)本公司101年度營業報告書及財務報表承認案(2)本公司101年度盈餘分配承認案討論及選舉事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(2)修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案(3)補選一席獨立董事案5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無