日　　期：2013年03月26日公司名稱：和益化工(1709)主　　旨：本公司董事會召開一０二年股東常會事宜發言人：吳瑞椿說　　明：1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:首都大飯店紐約廳(台北市建國北路2段7號15樓)4.召集事由:一.報告事項1.101年度營業狀況。2.監察人查核101年度決算報告書。3.本公司首次採用國際會計準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二.承認事項1.101年度決算表冊案。2.101年度盈餘分派案。三.討論事項1.擬修訂本公司章程部份條文案。2.擬重新訂定本公司資金貸與及背書保證作業程序案。3.擬重新訂定本公司取得或處分資產處理程序案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無