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蕃新聞

所羅門:董事會決議召開102年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台北巿內湖區行忠路42號5樓會議室4.召集事由:(一)報告事項: (1).本公司101年度營業報告。 (2).本公司101年度監察人查核報告。(二)承認事項: (1)本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司101年度盈餘分派承認案。(三)討論及選舉事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」討論案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程式」討論案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (4)本公司第九屆董事、監察人選舉案。 (5)解除本公司第九屆董事「競業禁止」之限制討論案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,訂定受理持股1%以上股東書面提案日為:102/03/27~102/04/8。

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