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鉅祥:本公司董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:本公司(桃園縣新屋鄉九斗村上青埔56號)4.召集事由:(一)報告事項(1)一0一年度營業報告。(2)監察人查核一0一年度決算表冊。(3)報告大陸投資情形。(4)修訂『董事會議事規範』報告。(5)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整 情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認及討論事項(1)承認一0一年度營業報告書、合併財務報表及各項財務報表。(2)承認一0一年度盈餘分配案。(3)討論修訂本公司『資金貸與他人作業程式』。(4)討論修訂本公司『背書保證作業辦法』。(5)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程式』。(6)討論解除董事競業禁止限制案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(1)股東會提案權受理期間:102/04/12~102/04/22(2)股東會提案權受理地點:本公司(地址:桃園縣新屋鄉九斗村上青埔56號)

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