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宏致:本公司董事會決議召開民國102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:桃園縣中壢市民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)4.召集事由:壹、報告事項一、民國101年度營業狀況報告。二、監察人審查民國101年度決算表冊報告。三、首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。貳、承認、討論暨選舉事項一、民國101年度決算表冊及營業報告書,提請 承認案。二、民國101年度盈餘分配,提請 承認案。三、修正「取得或處分資產處理程式」部份條文,提請 討論案。四、修正「資金貸與他人作業程式」部份條文,提請 討論案。五、修正「背書保證作業程式」部份條文,提請 討論案。六、改選本公司董事及監察人,提請 選舉案。七、解除本公司新任董事或其法人代表人之競業禁止限制,提請 討論案。參、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及獨立董事候選人提名期間及處所:受理期間:102/04/12~102/04/22受理處所:本公司(地址:桃園縣中壢市東園路13號)。(2)員工認股權憑證停止行使認股期間:102/04/22~102/06/20。(3)可轉換公司債(宏致一)停止轉換期間:102/04/22~102/06/20。

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