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惠光:本公司董事會決議召開102股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台南市麻豆區苓子林17-10號(本公司三樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業報告書。2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告3.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。4.本公司「董事會議事規範」修正案(二)承認事項:1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂本公司章程案。3.討論修訂「取得或處分資產處理程式」案。4.討論修訂「資金貸與他人作業程式」案。5.討論修訂「背書保證處理程式」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:股東書面提案時間:102年4月22日至102年5月2日止受理。受理提案處所:惠光股份有限公司財務部(地址:台南市麻豆區苓子林17-10號)。

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