日　　期：2013年03月26日公司名稱：富鼎(8261)主　　旨：董事會決議召開一○二年股東常會發言人：葛雲湘說　　明：1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台元科技園區第三期多功能會議室(新竹縣竹北市台元一街N棟會館2樓)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○一年度營業報告(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告(3)公司買回庫藏股執行情形報告(4)資產減損情形報告二、承認事項：第一案：一○一年度決算表冊案第二案：一○一年度虧損撥補案三、選舉事項：補選本公司第六屆獨立董事。四、討論事項(一)：解除本公司獨立董事之競業禁止案。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無