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【公告】友威科技董事會決議召開民國102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:友威科技(3580)主  旨:本公司董事會決議召開民國102年股東常會發言人:廖敏峰說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉厚生路51號1樓

(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○一年度營業狀況報告(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告(3)一○一年度可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告(4)一○一年度背書保證情形報告(5)一○一年度資產減損情形報告(6)修訂「董事會議事規則」部分條文報告(二)承認事項:(1)一○一年度決算表冊(2)一○一年度虧損撥補(三)討論及選舉事項:(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案(2)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部份條文案(3)辦理私募普通股案(4)改選董事及監察人案(5)解除董事競業行為之禁止案5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東會議案。2.依公司法第192條之1與「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額。3.本公司102年股東常會受理股東提案及獨立董事提名時間為102年4月22日起至102年5月2日止,其受理處所為友威科技股份有限公司(地址:桃園縣蘆竹鄉厚生路51號1樓,聯絡人:呂奕潓)

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