日　　期：2013年03月26日公司名稱：同致電子(3552)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：吳炳溪說　　明：1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南山路一段200號(萬翔餐廳)4.召集事由:(一)、報告事項1.本公司101年度營業報告。2.本公司101年度監察人查核報告。3.本公司101年度背書保證事項報告。4.本公司101年度執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告。5.本公司大陸地區從事間接投資情形。6.本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。7.本公司發行國內無擔保轉換公司債之執行情形報告。8.本公司實施庫藏股買回及執行情形報告。9.增訂「第二次買回股份轉讓員工辦法」報告。10.增訂「上市上櫃公司誠信經營守則」報告。11.修訂「董事會議事規則」部分條文報告。12.其他報告事項。(二)、承認事項1.承認本公司101年度營業報告書及決算表冊。2.承認本公司101年度盈餘分配案。(三)、討論事項1.本公司以101年度盈餘轉增資發行新股案。2.本公司以資本公積發放現金案。3.修訂「公司章程」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。6.修訂「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文案。7.增訂「監察人之職責範疇規則」。8.修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。(四)、選舉事項：補選新任董事案。(五)、其他議案及臨時動議：解除本公司新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，受理持股1%以上股東書面提案期間為102/04/15至102/04/24。