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【公告】茂順更正董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:茂順(9942)主  旨:更正董事會決議召開102年股東常會日期相關事宜發言人:薛汝青說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:南投縣南投市南崗工業區工業路336號(本公司一樓大廳) 4.召集事由:一、報告事項:

(1)一百零一年度營業報告

(2)一百零一年度監察人審查決算表冊報告

(3)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案

(4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對未分配盈餘影響及

提列特別盈餘公積數額報告二、承認事項:

(1)承認一百零一年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一百零一年度盈餘分配案三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)修訂本公司資金貸與他人管理辦法案

(3)修訂本公司背書保證作業辦法案四、選舉事項

改選董事及監察人案五、其他討論事項

討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一七二條規定,公司受理持有發行股份總數1%以上股東提案權

之期間為102年04月06日起至04月15日止,受理提案處所為茂順密封元件

科技股份有限公司 財務部。

(2)依公司法第一六五條規定,自102年04月15日起至102年06月13日止,停止

股票過戶登記。因最後過戶日102年04月14日適逢星期例假日,凡持有本

公司股票而尚未辦理過戶之股東,親臨者務請於102年04月12日(星期五)

下午4時30分以前駕臨(用郵寄過戶者以郵戳日期102年04月14日為憑),至

本公司股務代理機構辦理過戶手續。參加集保者,由臺灣證券集中保管結

算所股份有限公司統一辦理過戶手續。

(3)開會通知書於股東會三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發各股東

(持有仟股以下之股東,以公告為之,屆時將不再寄發開會通知書),如

未收到者,請逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理

部洽詢電話(02)2586-5859。

(4)股東會召開日期:102/06/13早上9時30分 。

(5)除分函通知各股東外,特此公告。

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