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【公告】榮成補充董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
1.DBP.BULL.1909日  期:2013年03月26日公司名稱:榮成(1909)主  旨:補充3/25榮成董事會決議召開一○二年股東常會發言人:鄒永芳說  明:1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號(本公司二林廠會議室)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司101年度營業概況。(2)監察人審查101年度決算表冊報告書。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。(4)本公司買回庫藏股執行情形。(二)承認事項:(1)本公司101年度決算表冊案。(2)本公司101年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項:無。(五)其他議案:無。(六)臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:增加報告事項:(4)本公司買回庫藏股執行情形。

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