日　　期：2013年03月26日公司名稱：同致電子(3552)主　　旨：本公司董事會決議發言人：吳炳溪說　　明：1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:(1)報告本公司102年度截至2月止營運報告。(2)報告本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告。(3)報告本公司集團資金貸與及背書保證情形。(4)報告本公司102年度截至2月止內部稽核報告。(5)報告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債之資金運用執行情形。(6)報告本公司推動以國際會計準則編制財務報告轉換計畫。(7)報告本公司發行國內無擔保轉換公司債之轉換執行情形。(8)報告本公司實施庫藏股買回及執行情形。(9)報告本公司102年度現金增資之發行價格。(10)決議通過本公司101年度決算表冊暨營業報告書案。(11)決議通過首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額事項(12)決議通過本公司101年度盈餘分配議案。(13)決議通過本公司以101年度盈餘轉增資發行新股案。(14)決議通過本公司以資本公積發放現金案。(15)決議通過本公司「102年度股東常會」相關事宜案。(16)決議通過本公司董事補選案。(17)決議通過解除本公司新任董事之競業禁止案。(18)決議通過集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司盈餘不予以分配回台灣母公司案(19)決議通過集團子公司同致電子科技(昆山)有限公司盈餘不予以分配回台灣母公司案(20)決議通過修訂「公司章程」部分條文案。(21)決議通過簽署內控聲明書。(22)決議通過追認調整本公司「員工認股權憑證」認股價格案。(23)決議通過追認調整本公司「國內無擔保轉換公司債」轉換價格案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無