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【公告】鉅祥董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:鉅祥(2476)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜發言人:林顯國說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:本公司(桃園縣新屋鄉九斗村上青埔56號)4.召集事由:(一)報告事項(1)一0一年度營業報告。(2)監察人查核一0一年度決算表冊。(3)報告大陸投資情形。(4)修訂『董事會議事規範』報告。(5)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整

情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認及討論事項(1)承認一0一年度營業報告書、合併財務報表及各項財務報表。(2)承認一0一年度盈餘分配案。(3)討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。(4)討論修訂本公司『背書保證作業辦法』。(5)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。(6)討論解除董事競業禁止限制案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(1)股東會提案權受理期間:102/04/12~102/04/22(2)股東會提案權受理地點:本公司(地址:桃園縣新屋鄉九斗村上青埔56號)

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