日　　期：2013年03月26日公司名稱：必翔實業(1729)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會事宜發言人：伍蔣清明說　　明：1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會)4.召集事由:一、報告案：(1)101年度營運報告及財務報告案(2)監察人查核101年度決算表冊報告案(3)董事會議事規範修訂案(4)採用IFRS可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額二、承認案：(1)101年度營業報告書及決算表冊案(2)101年度虧損撥補案三、討論案：(1)資金貸與他人作業管理辦法修訂案(2)背書保證辦法修訂案(3)從事衍生性商品交易處理程序修訂案(4)股東會議事規則修訂案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無