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【公告】頂晶科董事會決議召開102年度股東常會

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:頂晶科(3562)主  旨:本公司董事會決議召開102年度股東常會發言人:蘇育慧說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號1樓4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營運狀況報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)101年度資產減損情形報告。(4)101年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。(5)董事會議事規範修訂報告。(6)其他報告事項。(二)承認事項(1)101年度決算表冊案。(2)101年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項:本公司董事及監察人選舉案。(五)其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。(六)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,本公司擬定於102年4月12日起至102年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名,凡有意提案或提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案或提名手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案或提名之處所:頂晶科技股份有限公司股務室;地址:苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號;電話:037-582997分機104或162。(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東,屆時仍未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:02-23611300。(3)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街17號二樓)領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址:苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

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