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【公告】台端董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:台端(3432)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:劉美惠說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:1.本公司101年度營業報告2.本公司101年度監察人查核報告3.本公司間接投資大陸之執行情形4.本公司背書保證情形5.修訂本公司董事會議事規則報告6.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額7.其他報告案二、承認事項:1.本公司101年度之營業報告書及決算表冊案2.本公司101年度虧損撥補案三、討論事項:1.擬修改公司章程案2.修訂「背書保證作業程序」案3.修訂「資金貸與他人作業程序」案4.本公司獨立董事、董事及監察人全面改選案5.討論解除董事競業禁止之限制議案四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:訂定受理股東提案權期間為102/04/19~102/04/29止,受理處所為本公司所在地(地址:新北市中和區中正路880號13樓)。

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