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濱川:董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:濱川企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司102年度之營運計畫案。(2)通過101年度之財務報表案,並提請股東會承認。(3)通過本公司民國101.01.01-101.12.31之內部控制制度聲明書案。(4)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證案。(5)通過申請金融機構借款額度案。(6)通過修訂股東會議事規則案,提請股東會討論。(7)通過本公司第十一屆董事及監察人選舉案,提請股東會討論。(8)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案,提請股東會討論。(9)通過訂定本公司102年股東常會開會時間、開會地點及召集事由案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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