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迅德興業:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心)4.召集事由:本公司102年股東常會一、報告事項:(1).一百零一年度營運報告。(2).一百零一年度監察人審查報告。(3).一百零一年度資金貸與他人報告案。(4).一百零一年度對外背書保證辦理情形報告案。(5).一百零一年度投資短期有價證券、承做衍生性商品損益報告案。(6).採用國際財務報導準則對本公司特別盈餘公積影響數報告案。二、承認事項:(1).一百零一年度營業報告書及決算表冊。(2).一百零一年度盈餘分派案。三、討論事項:(1).修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(2).修訂本公司「背書及保證作業辦法」案。(3).修訂本公司「公司章程」案。四、其他議案及臨時動議:五、散會5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,本公司受理「股東書面提案」期間為102年4月9日起至102年4月19日止,受理處所為本公司。地址:桃園縣龜山鄉民生北路一段38之1號。電話:03-3554556。

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