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【公告】鐿鈦科技董事會決議股東會召開日期等

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:鐿鈦科技(4163)主  旨:本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容發言人:舒麗玲說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台中市精科路9號(本公司會議室)。4.召集事由:一、報告事項:(1)民國一O一年度營業報告書。(2)民國一O一年度監察人審查報告書。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積

提列數額報告。二、承認事項:(1)民國一O一年度營業報告書及財務報表案。三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無。

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