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【公告】潤泰全球董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:潤泰全球(2915)主  旨:本公司董事會決議召開一0二年股東常會之相關訊息發言人:孟繁文說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓(原中央日報禮堂)4.召集事由:

一、報告事項:

1.報告一0一年度營業及財務狀況。

2.監察人審查本公司民國一0一年度決算報告。

3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整

之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

4.「董事會議事規範」修訂案報告。

5.其他報告事項。

二、承認事項

1.承認一0一年度決算表冊案。

2.承認一0一年度盈餘分配議案。

三、討論事項:

1.討論本公司「公司章程」修訂案。

2.討論「資金貸與及背書保證處理辦法」修訂案。

四、選舉事項:

選舉監察人案。

五、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為

102/04/12~102/04/22

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