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【公告】能元科技董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:能元科技(3127)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:蕭尹彰說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業及財務報告。(2)審計委員會審查101年度決算表冊。(3)私募有價證券辦理情形。(4)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(5)修訂本公司「道德行為準則」。(6)修訂本公司「誠信經營守則」。(二)承認事項:(1)101年度決算表冊。(2)101年度虧損撥補案。(三)討論事項:(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(2)修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序書」部份條文。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月19日起至102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案及提名之股東請於101年3月12日下午五時前,依公司法第172條之1規定辦理提案及提名手續,〈郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司〈地址:台南市善化區台南科學園區大利二路十號〉電話:06-505-0666〉

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