第三十四條　第32款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)4.召集事由:（一）報告事項：（1）101年度營業及財務報告。（2）審計委員會審查101年度決算表冊。（3）私募有價證券辦理情形。（4）可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。（5）修訂本公司「道德行為準則」。（6）修訂本公司「誠信經營守則」。（二）承認事項：（1）101年度決算表冊。（2）101年度虧損撥補案。（三）討論事項：（1）修正本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。（2）修正本公司「背書保證作業程式」部份條文案。（3）修正本公司「取得或處分資產處理程式書」部份條文。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:（1）凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月19日起至102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案及提名之股東請於101年3月12日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案及提名手續，〈郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司〈地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十號〉電話：06-505-0666〉