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【公告】大飲第十三屆第六次董事會決議事項

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:大飲(1213)主  旨:本公司第十三屆第六次董事會決議事項發言人:蔡辰雄說  明:1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於民國102年3月26日上午十一時正召開第十三屆第六次董事會,會中重要決議如下:(1)本公司民國101年度營業報告書及財務報表,經主席徵詢出席董事無異議通過,送交監察人查核後於股東常會請求承認。(2)本公司及子公司民國101年度合併營業報告書及合併財務報表,經主席徵詢出席董事無異議通過,送交監察人查核後於股東常會請求承認。(3)本公司民國101年度盈餘分派,經主席徵詢出席董事無異議通過,送交監察人查核後於股東常會請求承認。(4)本公司民國101年度內部控制制度聲明書,經主席徵詢出席董事無異議通過。(5)本公司修訂「內部控制制度」部份條文,經主席徵詢出席董事無異議通過。

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