【公告】今皓董事會決議

(1)一○一年度營業報告書。.

(2)一○一年度監察人查核報告書。.

(3)本公司首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別.

盈餘公積提列數額報告。.

(4)股東常會股東提案情形報告。.二、承認事項.

(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。.

(2)一○一年度盈餘分配案。.三、討論及選舉事項.

(1)討論資本公積發放現金股利案。.

(2)修訂『公司章程』部分條文案。.

(3)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。.

(4)修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。.

(5)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。.

(6)全面改選董事及監察人案。.

(7)擬解除新任董事競業禁止之限制案。.四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:.受理股東提案時間：102年4月8日至102年4月17日.受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號).電話：(02)2918-9189。