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【公告】智擎召開本公司102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:智擎(4162)主  旨:召開本公司102年股東常會事宜發言人:吳兆升說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市松江路350號11樓4.召集事由:(1)報告事項A.101年度營業狀況及102年營業計劃報告B.監察人審查101年度決算表冊報告C.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告D.修訂本公司董事會議事規範案(2)承認事項A.101年度之營業報告書及財務報表案B.101年度盈虧撥補案(3)討論及選舉事宜A.改選董事及監察人案B.解除董事及其代表人競業禁止之限制案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自102年4月16日起至102年4月25日下午5點30分止,受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事,受理處所:台北市松江路237號16樓之2,電話:25158228分機101

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