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【公告】江興董事會決議召開股東會事宜

中央商情網/ 2013.03.26 00:00
日  期:2013年03月26日公司名稱:江興鍛壓(4528)主  旨:本公司董事會決議召開股東會事宜發言人:郭永義說  明:1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室)4.召集事由:如下(一)報告本公司101年度營業及財務報告。(二)監察人審查本公司101年度各項決算表冊報告。(三)大陸投資情形報告。(四)修訂董事會議事辦法報告。(五)IFRS影響報告。(六)承認本公司101年度營業報告及財務報表。(七)承認本公司101年度盈餘分配案。(八)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。(九)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(十)討論修訂本公司背書保證管理辦法案。(十一)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於102年4月9日起至102年4月19日下午五時止受理股東提案申請。請股東於上述時間依公司法第一七二條之一規定向本公司提出申請。受理提案地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司財務部),聯絡人:郭永義,電話:04-23592000分機261

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