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聚亨:公告董事會決議102年度股東會召開日期及議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:高雄市岡山區為隨西路七十一之一號(本公司2廠3樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司資金貸與及背書保證金額報告。4.本公司國內可轉換公司債發行狀況報告。5.本公司大陸轉投資事業狀況報告。二、承認事項:1.101年度決算表冊案。2.101年度盈虧撥補案。三、討論事項(一):1.本公司「背書保證作業程式」修訂案。2.本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。四、選舉事項:全面改選董事、監察人案。五、討論事項(二):解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:一.本公司國內有擔保轉換公司債停止轉換期間:102/04/13-102/06/11二.依公司法172-1規定,本公司訂於102年4月8日至102年4月17日止受理1%以上股東對本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理並敘明聯絡人姓名及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:聚亨企業股份有限公司股務課地址:高雄市岡山區新樂街79-1號

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