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高鋒工業:董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告更正。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區科雅路16號)4.召集事由:一、報告事項:(1)一0一年度營業報告。(2)監察人查核一0一年度決算表冊報告。(3)本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(5)採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)致可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:(1)提請承認一0一年度決算表冊報告。(2)提請承認一0一年度盈餘分配表。三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案,提請討論。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」,提請討論。(3)修訂本公司「背書保證辦法」,提請討論。四、選舉事項:(1)改選董事及監察人。五、討論事項:(1)解除董事競業禁止限制,提請討論。(2)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:自民國102年4月10日起至民國102年4月19日止為受理股東之股東會提案期間。

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