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環泰企業:更正公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南青路1156巷75號(本公司行政大樓1樓)4.召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.101年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。4.國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。5.102年度採用國際財務報導準則IFRS報告。6.修訂董事會議事規則報告。(二)承認及討論事項:1.承認101年度決算表冊。2.承認101年度盈餘分配案。3.討論盈餘轉增資發行新股案。4.修訂公司章程案。5.修訂資金貸與他人作業程式案。6.修訂背書保證作業程式案。7.修訂股東會議事規則案。8.修訂從事衍生性商品交易處理程式案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於本102年04月23日起至05月02日止下午五時止,受理股東之提案。受理提案處所:本公司管理部(桃園縣蘆竹鄉南崁路265號5樓)。(二)有關盈餘分配案內容,將於股東常會召開40日前經董事會通過後,另行公告。

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